Дата публикации: 29.04.2022
0
79
Сегодня [28.04.2022] Президент Байден, наряду со своим дополнительным запросом к Конгрессу США о поддержке Украины, направит предложение о всеобъемлющем законодательном пакете, который расширит полномочия Правительства Соединённых Штатов по привлечению Правительства России и российских олигархов к ответственности за войну Президента Путина против Украины. Эти предложения были разработаны в тесном сотрудничестве с межведомственными партнёрами, включая Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Министерство торговли США. Администрация Байдена рассчитывает на тесное сотрудничество с членами Конгресса в целом в процессе реализации этого пакета предложений.
Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит Правительству США использовать вырученные средства для поддержки Украины и ещё больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.
Создание упрощённых административных полномочий по наложению ареста и конфискации активов олигархов: Это предложение направлено на оптимизацию процесса ареста активов олигархов, расширение активов, подлежащих аресту, и направление потока доходов на Украину. Это позволит:
-
Создать новый упрощённый административный процесс с участием Министерства финансов и Министерства юстиции США для конфискации в Соединённых Штатах имущества, которое принадлежит российским олигархам, находящимся под санкциями, и которое имеет отношение к конкретным незаконным действиям. Решение о конфискации может быть пересмотрено в федеральном суде в ускоренном порядке.
-
Создать определение нового типа уголовного преступления, сделав незаконным для любого лица сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с Правительством России.
Предоставление возможности передачи средств, вырученных в результате конфискации имущества клептократов, на Украину для возмещения ущерба от российской агрессии: Это предложение улучшит способность США использовать конфискованные средства олигархов для возмещения ущерба, причинённого Украине российской агрессией. В соответствии с предложением, Министерство юстиции, Министерство финансов и Госдепартамент будут совместно использовать конфискованные средства, связанные с коррупцией, санкциями и нарушениями экспортного контроля, а также другими конкретными правонарушениями, для возмещения ущерба, причинённого российской агрессией в отношении Украины.
Пресечение содействия уклонению от санкций: Это предложение позволит конфисковать имущество, которое российские олигархи используют для содействия уклонению от санкций. В соответствии с действующим законодательством, Соединённые Штаты могут конфисковать доходы от нарушений санкций, но они не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушениям санкций. Это предложение устраняет этот пробел.
Модернизация определения рэкета для включения в него уклонение от санкций: Это предложение укрепит способность Соединённых Штатов расследовать и преследовать в судебном порядке уклонение от санкций, добавив преступление уклонения от санкций в определение “рэкетирской деятельности” в Законе об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и коррумпированных организациях (RICO). Это предложение даст Министерству юстиции мощный инструмент конфискации, используемый против предприятий, занимающихся рэкетом, для ликвидации организаций, которые содействуют нарушению санкций США.
Расширение лимита времени для отслеживания денег: Это предложение улучшит способность США добиваться судебного преследования за отмывание денег (и конфискации имущества после вынесения обвинительного приговора) на основании преступлений, совершенных за границей, путём продления срока давности с пяти до десяти лет. Уголовные расследования в отношении олигархов могут быть сложными, поскольку изощрённые преступники используют сложные схемы, которые могут охватывать несколько юрисдикций. Соединённые Штаты часто работают с международными партнёрами по этим делам. Продление срока давности даст следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов к уголовной ответственности.
Использование возможностей иностранных партнёров по замораживанию и конфискации богатств олигархов: Это предложение улучшит способность Соединённых Штатов работать с международными партнёрами по возвращению активов, связанных с иностранной коррупцией. Это предложение позволит внести несколько поправок для улучшения нашей способности обеспечивать выполнение в США иностранных судебных приказов о наложении ареста на имущество и постановлений о конфискации.
Соединённые Штаты уже работают с союзниками и партнёрами над отслеживанием активов по всему миру:
-
В марте США в рамках усилий, возглавляемых Министерством финансов и Министерством юстиции, создали с международными партнёрами Целевую группу по российской элите, прокси и олигархам для координации замораживания и ареста российских активов по всему миру.
-
На сегодняшний день государства-члены Европейского союза сообщили о замораживании активов на сумму более $30 млрд, в том числе почти $7 млрд в виде судов, вертолётов, недвижимости и произведений искусства.
-
Десятки яхт были арестованы странами-участницами Целевой группы REPO. Министерство финансов США ввело санкции и заблокировало морские суда и летательные аппараты на сумму более $1 млрд., а также заморозило на американских банковских счетах активы на сотни миллионов долларов, принадлежащие российской элите.
-
На прошлой неделе, после предъявления уголовных обвинений, Министерство финансов ввело санкции в отношении глобальной сети уклонения от санкций, связанной с Константином Малофеевым, для борьбы с перемещением незаконных активов.
-
Ранее в этом месяце Министерство юстиции объявило, что Испания конфисковала по запросу Соединённых Штатов 255-футовую яхту стоимостью $90 млн., принадлежащую находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Источник: https://www.whitehouse.gov/
Публикации, размещаемые на сайте, отражают личную точку зрения авторов.
dostoinstvo2017.ru
Комментариев пока нет