Главная \ Мировые новости \ Политика \ США описали «красные флаги» для сделок по обходу санкций против России

США описали «красные флаги» для сделок по обходу санкций против России

0
10
США описали «красные флаги» для сделок по обходу санкций против России
США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США.
 
США 4567
Источник: AP 2022
 
     Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть, прежде всего, бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
Ведомства назвали «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:
 
  • нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
  • использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
  • отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
  • различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
  • сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
  • поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
  • поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя, и другое.
 За три недели этого года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.
 
 Источник: РБК
         Пишите, что Вы думаете по этому поводу? Высказывайте свое мнение и пишите комментарии.
 
dostoinstvo2017.ru
Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Ваш дом
НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТНОГО ДОМА!
Название
Опрос
Главная страница
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru